中评社北京7月24日电／据上海证券报报道，红线银保监会7月4日首次向社会公开银行保险机构重大违法违规股东名单，银保38名股东因影响太恶劣而被点名，通报引发业内外高度关注。违法违规这38名股东分别踩了哪些监管“红线”？上海证券报记者昨日获悉，股东为进一步严肃市场纪律，红线规范股东行为，银保发挥震慑作用，通报强化市场监督，违法违规银保监会日前在行业内部发文，股东通报了上述典型案例。红线这38名股东入股的银保银行保险机构一共涉及9家，包括5家银行、通报3家保险公司、违法违规1家金融租赁公司。股东　　这38名股东具体违法违规事项包括：　　包头大安投资公司等10家企业存在多项违规行为。这10家企业作为某银行股东期间，存在以非自有资金出资、编制提供虚假材料、关联持股超过监管比例限制、违规开展关联交易或谋取不当利益等违规行为。　　杭州平章工具公司、宁波鄞州亚历电器公司使用他人借款入股银行。这两家企业投资入股某银行的资金，全部或部分来源于他人借款。　　中国远大集团关联持股超过监管比例限制。中国远大集团通过其旗下三家子公司合计持有某银行28.97%的股份，超过监管比例限制。　　辽宁宝华实业集团实际控制人存在涉黑涉恶等违法犯罪行为。辽宁宝华实业集团作为某银行股东期间，其实际控制人因犯组织、领导黑社会性质组织罪被依法追究刑事责任。　　上海文俊投资公司等10家企业关联持股超一定比例未经行政许可，其中7家企业不符合入股条件。这10家关联企业合计持有某银行5%以上的股份，但未取得监管部门批准。其中，北京涛力投资公司等7家企业受让某银行股份时，还存在成立不足两个会计年度或者权益性投资余额超过其入股前一年净资产的50%等不符合入股条件的情况。　　中青旅海江投资公司实际控制人挪用信贷资金入股某银行。中青旅海江投资公司及其关联方合计持有某银行10.54%的股份，公司实际控制人两次入股某银行的资金，分别来自于挪用他人信贷资金以及将第一次投资取得的股权进行质押后获取的贷款。

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