据法新社报道,外媒墨西哥检察总长办公室2日宣布,墨西前总统恩里克·培尼亚·涅托涉嫌不当得利与洗钱,哥前已针对其展开调查,总统有可能于未来几个月起诉。涅托
近一个月前,涉嫌据财政部财务情报组透露,不当被查涅托正面临一项涉及100多万美元的得利国际汇款调查。
目前旅居西班牙马德里的洗钱涅托于2012年至2018年担任总统,他否认涉及任何不法活动。外媒
根据墨西哥检察总长办公室的墨西声明,其中部分指控牵涉到一家西班牙建设公司,哥前但声明并未提供其他细节。总统
报道称,涅托财务情报组组长戈麦斯上月告诉记者,涉嫌涅托收到墨西哥一名亲戚一笔大约125万美元的汇款,由于是现金转账且资金来源不明,已对此展开审查。
戈麦斯还说,涅托还被认为与两家公司关系匪浅,这两家公司在其任内与政府签订了利润丰厚的合约。
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