据罚单,广东广东始兴农村商业银行这“四宗罪”分别为:一是农商违反支付结算管理规定,超过期限向中国人民银行报送账户开立、行被撤销资料;二是因违央行违反国库业务管理规定,将收纳的反支付结罚款预算收入转入“待结算财政款项”以外的其他科目;三是违反反洗钱业务管理规定,未按规定保存客户身份资料和交易记录;四是算管始兴违反金融消费权益保护业务管理规定,漏报投诉数据。理规
该行李某对未按规定保存客户身份资料和交易记录负有责任,广东被罚款3.2万元。农商
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