新加坡警方早前捣毁当地最大宗,挂名公司涉及约10亿新元的挂名洗黑钱大案。10名原籍中国福建的狮城九男一女涉伪造文件和洗黑钱等罪行被控,他们分别是专业苏海金(40岁)、苏宝林(41岁)、户人苏剑锋(35岁)、挂名公司张瑞金(44岁)、挂名林宝英(43岁)、狮城王水明(42岁)、专业陈清远(33岁)、户人苏文强(31岁)、挂名公司王宝森(31岁)和王德海(34岁)。
据报导,一名住在新加坡勿洛一带的神秘男子担任400多家公司的高管,其中9家被指与洗黑钱案的3名被告苏海金、苏宝林与王水明有关联。
被告苏海金。 (档案照)
该名来自中国上海,后来入籍新加坡的41岁王姓男子,自2013年起担任400多家公司的董事、秘书或股东。
《新明日报》顺藤摸瓜,通过查阅新加坡会计与企业管制局(ACRA)资料时发现,苏海金的妻子伍琴注册过两家公司,业务为提供管理咨询服务和出租器材,例如贩卖机等。
其中一家公司的现任秘书就是上述的神秘男,前任秘书则是来自中国,已是新加坡永久居民的尚姓男子。
苏海金的妻子伍琴。 (档案照)
记者查询该尚姓男子的公司注册记录时,赫然发现他从2009年至今,竟挂名约790家公司。
资料显示,他在这些公司最常见的职位是秘书,其中的498家公司则担任董事一职,其他的则是普通股东,超过300家公司仍在营运。
前秘书挂名的公司分布新加坡全岛80处,但其中500多家公司都在同一注册地址。
被告王水明。(档案照)
资料显示,尚姓男子挂名的约530家公司,地址都在新加坡置地大厦34楼的同一个单位。另有超过60家公司,注册地址都在美芝路一带的新门广场东大楼的同一个单位。
他挂名的这数百家公司的业务主要是批发、投资、财务管理等,但都没有提供的产品或服务细节。
(责任编辑:热点)